Схема обхода санкций A7: загадочная платежная структура вывела миллиарды

Схема обхода санкций: что известно72?

Платёжная структура, ассоциированная с Кремлём, якобы реализовала крупномасштабную схему подделки документов и провела через крупные иностранные банки свыше 6,9 млрд долларов, обходя санкции против России. По данным утечки документов, через A7 проходили платежи.

Компания была создана в конце 2024 года эмигрантом из Молдовы, получившим российское гражданство, — бизнесменом Иланом Шором, при поддержке госбанка ПСБ; позиционируется как альтернатива системе SWIFT.

Схема строилась на сети подставных фирм, которые открывали счета в банках по миру и подменяли инвойсы, чтобы скрыть реальный характер платежей. По данным утечки, платежи шли через около ста таких компаний; часть операций фиксировалась в ОАЭ, Гонконге, Кыргызстане и Индонезии. Больше половины итоговых потоков оказывалось на счетах в китайских банках.

Ранее появлялись материалы о деятельности A7, включая Кыргызстан.

Через счета в Standard Chartered в Гонконге прошло около 1,1 млрд долларов, через DBS в Гонконге — 273 млн, через клиентов Citigroup — 74 млн. Крупнейшим каналом стал First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, где открыто 17 юридических лиц, выведших свыше 1,8 млрд долларов. Часть платежей касалась товаров военного назначения.

Сотрудники A7, по данным утечки, подменяли таможенные коды и удаляли из документов «российский след», чтобы обойти проверки банков.

FAB и DBS сообщили о закрытии связанных счетов. Standard Chartered, Citigroup, JPMorgan и Deutsche Bank отказались от комментариев.

В июле 2026 года Евросоюз ввёл санкции против руководителя проекта A7A5 (A7 стейблкоин), платежных агентов A7 Agent и A71, а также заместителя председателя Промсвязьбанка Михаила Дорофеева. Сам банк уже находится под санкциями ЕС, США, Великобритании и других стран.