Центробанк попросил банки внимательнее отслеживать клиентов, которые вносят крупные суммы наличными. Это часть мер по противодействию отмыванию денег.
Кого коснутся новые рекомендации
Ежедневные проверки будут касаться как физических лиц, так и бизнеса. Банкам рекомендовано уточнять происхождение средств у тех клиентов, которые не могут чётко объяснить, откуда деньги.
Кого не будут тревожить
Если у клиента уже есть в банке официальная информация о доходах, деловой репутации и источниках средств, такие операции трогать не будут.
Цель инициативы — усиление мер по предотвращению незаконного обращения денежных средств и повышение прозрачности крупных операций.
