Российский бизнесмен Денис Кацыв, которого ранее связывали с налоговой схемой, фигурирующей в деле Сергея Магнитского, вывел из Швейцарии около шести миллионов швейцарских франков (7,6 миллиона долларов) на свои зарубежные счета. Эти средства долгие годы находились на счетах швейцарских банков и были заморожены в рамках расследования по делу Магнитского. Перевод за рубеж произошёл незадолго до того, как значительную часть активов могли повторно заблокировать.
Денис Кацыв — сын бывшего вице‑президента «Российских железных дорог» и бывшего вице‑премьера Московской области Петра Кацыва. Компанию бизнесмена Prevezon Holdings обвиняли в причастности к хищению 5,4 миллиарда рублей (более 200 миллионов долларов) из российского бюджета. Эту схему в 2007 году выявил аудитор инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский.
Считалось, что к крупному хищению могут быть причастны сотрудники российских правоохранительных органов. После раскрытия схемы Магнитского обвинили в уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage Capital и заключили под стражу. В 2009 году он умер в следственном изоляторе «Матросская тишина»; официальной причиной смерти была названа сердечная недостаточность.
Активы Кацыва в Швейцарии заморозили в 2011 году. После почти десятилетнего расследования власти разморозили 99% средств.
Фонд Hermitage Capital ещё в 2011 году подал в Швейцарии уголовную жалобу, ставшую одним из первых международных расследований, инициированных фондом в связи с отмыванием средств, полученных от мошенничества в России. Позднее аналогичные расследования проводились в США, Франции, Испании, Нидерландах, Люксембурге и странах Балтии.
В рамках собственного расследования швейцарские власти заморозили около 18 миллионов швейцарских франков (23 миллиона долларов), принадлежащих трём гражданам России, среди которых был и Денис Кацыв. Его деньги были заблокированы на счетах в банках UBS и Edmond de Rothschild Bank. Тогда на этих счетах находилось 8,2 миллиона долларов, записанных на бизнесмена.
В июле 2021 года Генеральная прокуратура Швейцарии фактически закрыла дело, конфисковав лишь 1% средств, размещённых на счетах Кацыва, — примерно 78 тысяч долларов. Бизнесмен обжаловал это решение, но в 2023 году проиграл. При этом ему сохранили доступ к оставшимся 99% суммы.
Федеральный суд Швейцарии, рассматривая 5 декабря 2025 года апелляцию компании Кацыва, пришёл к выводу, что прокуратура использовала «неконституционный» метод при расчёте сумм, связанных с делом Магнитского и подлежащих конфискации. Суд потребовал провести новый пересчёт, что потенциально могло привести к изъятию большей части активов бизнесмена.
После этого Кацыв перевёл значительную часть средств из Швейцарии: основная сумма ушла в израильский банк, ещё часть, вероятно, была направлена в Армению или осталась в швейцарской банковской системе.
Журналисты, изучив платёжные документы, установили, что 12 февраля 2026 года, примерно через два месяца после решения Федерального суда, Денис Кацыв перевёл более шести миллионов швейцарских франков со своего счёта в UBS.
Большую часть этих средств — 5,5 миллиона франков — он отправил в Hapoalim, один из крупнейших банков Израиля. Около 500 тысяч франков были перечислены армянской финансовой компании Landmark Capital. Перевод поступил на счёт Landmark в швейцарском банке Incore. Кацыв просил компанию далее перевести деньги в банк в Ереване. Неизвестно, была ли эта операция завершена или средства так и остались в Швейцарии.
В платёжных документах указывалось, что переводы осуществляются бенефициарному владельцу компаний Денису Кацыву «в связи с решением о ликвидации компаний».
Остаётся неясным, почему банк UBS, несмотря на решение Федерального суда, позволил вывести средства из страны. Нет также подтверждений, были ли выведены деньги со счёта Кацыва в другом швейцарском банке — Edmond de Rothschild Bank.
Представители UBS и Edmond de Rothschild Bank отказались от комментариев. В банке Incore, через который проходил перевод 500 тысяч франков, сослались на законодательство, запрещающее раскрывать любую информацию, связанную с отношениями с клиентами, их финансовым положением или развитием их бизнеса.
Швейцарские адвокаты Кацыва, ссылаясь на судебные решения, утверждают, что нет оснований полагать, будто похищенные в России средства в конечном итоге поступали на счета компании Prevezon, владельцем которой является бизнесмен.
Ожидается, что 22 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассмотрит резолюцию с критикой действий швейцарских властей в связи с делом Магнитского. Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека единогласно одобрил проект документа 27 января 2026 года. В резолюции подвергаются сомнению выводы швейцарских органов по этому делу. Хотя решения ПАСЕ не являются обязательными, им приписывается значительный политический вес, который может влиять на международную дискуссию вокруг дела Магнитского.
