Новые правила блокировок счетов по частичному совпадению ФИО и даты рождения.
Российские банки смогут временно блокировать счета при частичном совпадении данных клиента с данными лиц, находящихся под мониторингом Росфинмониторинга. Законодательство может закрепить новую процедуру.
При подозрительном совпадении операции могут быть заблокированы на пять рабочих дней. Если ограничение не продлят, доступ к средствам восстанавливают. Нововведение призвано усложнить обход блокировок через различные варианты написания имени и фамилии.
Эксперты предупреждают о росте числа ошибочных блокировок. По оценкам аналитиков, после внедрения критериев число таких случаев может увеличиться на 15–25% — примерно на 80 тысяч действий.
Другие эксперты оценивают рост блокировок в диапазоне от 20% до 50%.
Иллюстративное фото
