Суд ЕС признал возможным замораживание активов россиян через трасты

Коротко о решении

Суд ЕС постановил, что замораживание активов в рамках санкций возможно даже если эти активы находятся в управлении траста и между ними и указанным в санкционном списке лицом нет прямой юридической связи.

Суд указал, что к признакам владения и контроля следует относить любые формы власти или влияния на активы, включая опосредованную связь. Это позволяет применять ограничительные меры к имуществу, которое косвенно связано с подсанкционным лицом.

В постановлении также говорится о необходимости предотвращать любые транзакции с такими активами и пресекать попытки обхода санкций.

Решение вынесено по трем делам, переданным из Италии: они касались изъятия компаний и яхты, оформленных через сложные структуры с участием трастов, но фактически принадлежащих лицам, внесённым в санкционные списки ЕС.

Компании оспаривали замораживание, утверждая отсутствие контроля со стороны подсанкционных лиц. Суд отклонил эти доводы, подчеркнув, что вывод о владении или контроле может базироваться на совокупности обстоятельств и анализе юридических структур.